СБУ прикрыла конвертационный центр, причастный к финансированию группировки «ЛНР»

Преступную группу, причастную к незаконному переводу средств в наличность и финансированию незаконной деятельности «ЛНР», разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины.

Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти тридцати коммерческим структурам, в том числе и одному из крупнейших в Украине предприятий горно-металлургического холдинга.

Злоумышленники регистрировали коммерческие структуры, заключали фиктивные договора купли-продажи товаров или предоставления услуг с предприятиями, которые действуют на временно оккупированных территориях.

Под видом исполнения фиктивных договоров предприятия с подконтрольной группировке «ЛНР» территории перечисляли денежные средства, полученные в результате хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории, на банковские счета коммерческих структур, расположенных в Киеве. Затем деньги перечислялись на карточные счета организаторов преступной схемы, переводились в наличные и переправлялись на территорию, временно подконтрольную боевикам.

Во время обысков в офисных помещениях и квартирах организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы обнаружили печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждения проведения нелегальных сделок.

Также правоохранители изъяли почти миллион гривен наличными, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Открыто уголовное производство по 205 (фиктивное предпринимательство) и 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.