Подсанкционный соратник Медведчука связан с «Л-ДНР» еще с 2014 года через офшор — ЦПК

Подсанкционный соратник Медведчука связан с «Л-ДНР» еще с 2014 года через офшор — ЦПК

Попавший под санкции нардеп от ОПЗЖ Тарас Козака еще с 2014 года связан с группировками «ДНР»/«ЛНР» через кипрский офшор. К такому выводу пришли в «Центре противодействия коррупции» (ЦПК), пишет  в своем блоге на «Украинской правде» исполнительный директор этой общественной организации Дарья Каленюк.

ЦПК проанализировала аудиторские отчеты из государственного реестра Кипра.

16 декабря 2014 года ПАО «Центрэнерго» заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Уголь должен был закупаться из Южной Африки, но в 2016 году «Украинская правда» обнаружила , что на самом деле под видом южноафриканского угля Global Limited продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь из подконтрольных «Л-ДНР» шахт.

По данным ЦПК, еще 5 ноября 2013 года гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на 8 миллионов долларов с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Тарас Козак.

Козак указывал бенефициарный контроль над Hakail Limited в своих ежегодных декларациях, начиная с 2015 года и заканчивая 2019-м. По данным госреестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другой офшорной компании Тараса Козака — Turul Investments Limited — еще с 2012 года.

Согласно аудиторским отчетам, по этому кредитному договору компания Arida получила от кипрского офшора Козака за 2014 и 2015 годы 7,4 млн долларов кредитных средств. Кредит предоставлялся под 2,5% годовых, не был застрахован залоговым имуществом и должен быть возвращен до 6 ноября 2015 года. В то же время Arida Global Limited не вернула заемные средства — кипрский оффшор Тараса Козака списал этот долг.

Таким образом, гонконгская компания Arida Global Limited, которая по данным журналистов поставляла в Украину контрабандный уголь с оккупированных территорий, в 2014-2015 годах получала безвозвратное многомиллионное финансирование от кипрского офшора Тараса Козака, резюмировали в ЦПК.


2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкции на нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козака. Кроме того, санкции фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK, формальным собсвенником которых является Козак. Он также является ближайшим соратником одного из лидеров ОПЗЖ, кума президента Росссии Виктора Медведчука.

По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».

В СНБО информацию журналистов не подтверждают, но и не опровергают. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными.

«112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ». 

Зеленский, комментируя санкции против телеканалов, заявил, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором».

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Главное за день: Десятки погибших в Сумах. Удары по Купянску и Донетчине
23:32
Главное за день: Украина как послевоенный Берлин. РФ атаковала пять областей
23:00
Главное за день: «Безхозные» квартиры в оккупации. У Трампа предложили РФ земли Украины
21:30
Учет «бесхозного» жилья в оккупации: почему местные жители не могут попасть в свои квартиры
19:00
Фейки, пропаганда и помощь оккупантам: «военкора» из Горловки ждет суд
08:03
Российские войска оккупировали Александрополь в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Росармия ударила по Житомирщине и Никополю. Славянская ТЭС больше не в строю
22:38
Для россиян или для местных? В оккупации строят ипотечное жилье
21:47
Пассажирское сообщение с оккупированных территорий под угрозой — в Кремле жалуются на диверсии
14:22
В РФ заявили о готовности запустить пассажирские поезда между Донецком, Мариуполем и Москвой
12:35
Кадры разрушенной Красногоровки: город превращён в мертвые развалины
12:23
На оккупированных территориях Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины и Крыма начался призыв в ряды армии РФ
11:49
На Луганщине оккупанты закрыли на въезд прифронтовое Сватово: в ОВА рассказали, что известно
23:00
Главное за день: Атака на Днепр и Харьков. Наступление на Сумскую и Харьковскую области
19:45
«ДНР» разыскивает шестерых граждан Непала — вероятно их завербовали на войну
18:48
Взрыв в жилом районе оккупированного Донецка: погибли мальчики 11 и 14 лет
16:50
Украина вернула с оккупированных территорий еще шестерых детей
15:41
Скорая не доедет, автобус не пройдет: ремонт мостов изолировал пригород оккупированного Луганска
14:17
Армия РФ усилила наступательные операции по всей линии фронта — CNN
13:00
В Новой Каховке коммунальщиков заставляют зарисовывать номера домов
23:00
Главное за день: Десятки погибших в Сумах. Удары по Купянску и Донетчине
17:00
Войска России нанесли авиаудар по центру Новохатского на Донетчине: один человек погиб, еще три – ранены
16:34
«Троллейбус смерти – фактически все пассажиры погибли»: в ОВА рассказали новые подробности удара по центру Сум
15:50
ВСУ сожгли всю бронетехнику и остановили российский штурм еще в его начале на Новопавловском направлении
15:32
Российская авиация сбросила авиабомбы на Константиновку: в городе загорелись дома и есть раненые
15:14
Россияне из артиллерии ударили по центру Херсона: повреждено детское медучреждение, есть погибшая и раненый
14:58
Буданов назвал, какие подразделения и чем ударили ВС РФ по центру Сум
14:20
ВСУ продвинулись на Новопавловском направлении – ISW
12:45
Ракетный удар по центру Сум: количество погибших и раненых возросло
12:35
Армия РФ из РСЗО обстреляла Купянск: во дворе пятиэтажки погибли две женщины
11:04
Россия нанесла ракетный удар по центру Сум: в городе много погибших и раненых
10:01
Россия ночью более полусотней БПЛА атаковала Украину: силы ПВО сбили 43 дрона
09:01
Войска РФ за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины: три человека погибли, еще пять – ранены
08:11
Российская армия продвинулась в Донецкой области – DeepState
23:32
Главное за день: Украина как послевоенный Берлин. РФ атаковала пять областей
16:37
В Чувашии пытались взорвать бывшего военкома: российское следствие ищет «украинский след»
16:01
США намерены взять под контроль газопровод «Газпрома», который пролегает через Украину — Reuters
15:23
В бою на F-16 погиб украинский пилот Павел Иванов
14:00
Украинские силы ССО взяли в плен 14 российских военных на территории Курской области
12:56
RT, НТВ, ВГТРК, Sputnik: Украина ударила санкциями по российским пропагандистам