Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 70 млн. грн

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 70 млн. грн

В рамках операции «Бюджет» в Северодонецке (Луганская область) сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, который был создан группой в составе трех местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Конвертационный центр незаконно переводил безналичные средства в наличность по следующей схеме. Легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета «транзитных» предприятий, а потом под видом закупки ТМЦ их снимали наличностью и за исключением процентов передавали «клиентам» вместе с фальсифицированными документами.

Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав центра составил свыше 70 млн. грн. С целью возмещения нанесенных государству убытков наложены аресты на 12 банковских счетов, где заблокировано 460 тыс. грн.

В офисе центра, по местам проживания конвертаторов и в их транспортных средствах изъяты первичные документы бухгалтерского и налогового учета подконтрольных предприятий, компьютерная техника, магнитные носители информации, черновые записи, печати и штампы подконтрольных фирм, 114 тыс. грн. наличности, которая предназначалась для передачи клиентам конвертационного центра, а также травматическое оружие марки «Форт-12» с патронами в количестве 19 штук без разрешительных документов.

Один из «конвертаторов» помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

По материалам : "Новости Донбасса "
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:30
«ЛНР»: 39 заболевших и двое умерших от COVID-19 за сутки
21:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 апреля
17:10
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 16 апреля
12:50
В Донецке админздания закладывают мешками с песком и готовят бомбоубежища
12:32
«ДНР»: Девять человек умерли от COVID-19, еще 132 заболели
10:30
«ДНР» сообщила о гибели жителя Донецка от обстрела
10:18
ООН доставила в ОРДЛО гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
09:33
«ЛНР»: 44 заболевших и трое умерших от COVID-19
08:25
В течение суток на Донетчине трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ
20:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 апреля
11:55
«ДНР» анонсировала проведение очередного форума с Пушилиным, Пасечником и россиянами
11:16
«ЛНР» сообщила новые данные по COVID-19
10:46
«ДНР» сообщила о 97 новых случаях ковида и 11 умерших за сутки
10:41
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение на полигонах «ЛНР»
09:23
Сутки на Донбассе: Один украинский военный погиб, трое ранены
09:58
Зеленский: Я хотел поговорить с Путиным, но Москва отказала
09:30
«ЛНР»: 39 заболевших и двое умерших от COVID-19 за сутки
09:20
Бывший таможенник и сотрудник Генпрокуратуры. Стали известны имена контрабандистов, попавших под санкции СНБО
09:05
Глава МИД: Украина получит военно-техническую помощь от западных партнеров в случае масштабных боевых действий
08:58
В СММ ОБСЕ рассказали о многократном глушении беспилотников по обе стороны линии фронта
08:31
Штаб: Боевики стреляли из запрещенных минометов. Без потерь
08:21
17 479 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки
08:06
Байден готов к разрядке в отношениях с Россией, но предупредил о новых санкциях в случае «помех для демократии»
07:38
Зеленский подписал закон о признании электронных паспортов
23:00
Рада приняла законопроект об институте старост в Украине
22:22
Святогорск — только один из вариантов для строительства аэропорта, заявил глава ОГА
22:16
Рада приняла закон, позволяющий запретить импорт электроэнергии из России 
22:06
Катастрофа MH17. Родственники жертв потребовали выплаты компенсации
21:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 апреля
21:26
Верховная Рада разрешила отцам брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет