Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Фирташу грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов

Фирташу грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов

В мае австрийский суд рассмотрит вопрос экстрадиции Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты, сообщили в Земельном суде Вены. Все необходимые документы от Федерального бюро расследования США, по словам пресс-секретаря суда, уже поступили, сообщает Deutsche Welle.

Сегодня мультимиллиардер, который еще несколько месяцев назад был одним из "хозяев жизни" в Украине, находится в ожидании суда. Но украинский олигарх ожидает рассмотрения дела не в следственном изоляторе, а в своей венской резиденции, выплатив залог в рекордные для австрийского правосудия 125 млн евро. К своей защите Фирташ подключил именитых юристов, его адвокатом в суде выступать бывший министр юстиции Австрии Дитер Бемдорфер.

Фирташу грозит заключение на несколько десятков лет за создание преступной группировки и отмывании средств. Максимальный совокупный срок по преступлениям, которые инкриминируют олигарху, составляет 50 лет, отмечает Минюст США.

Уголовное дело против Дмитрия Фирташа следователи ФБР расследовали в течение нескольких лет. Чтобы распутать клубок коррупционных схем, которые приписывают Фирташу, за украинским олигархом велось тщательное наблюдение.

Агенты ФБР, как следует из материалов дела, читали переписку по электронной почте, прослушивался минимум один мобильный телефон.

Но больше всего поражает работа следователей по воссозданию денежных потоков между оффшорными компаниями, из которых, вероятно, осуществлялся подкуп чиновников в Индии. При том, что, очевидно, делалось все, чтобы запутать следы. Согласно материалам уголовного дела, возможные взятки поступали на подставные фирмы, подконтрольные индийским подельникам, в течение 2006-2010 годов суммами от 20 тысяч до 200 тысяч долларов. Всего в материалах дела фигурируют 57 транзакций.

Фирташ может потерять все

Собранные американскими следователями материалы могут стать основанием для открытия целого ряда уголовных дел. ФБР имеет информацию о всех подконтрольных Дмитрию Фирташу компаниях, в том числе тех, которые не являются публичными и оформлены во офшорах на подставных лиц. Всего с Фирташем связывают полторы сотни - преимущественно оффшорных - компаний. 89 из них зарегистрированы на Кипре, остальные - в Австрии, в Германии, Швейцарии, Венгрии, на Британских Виргинских островах, в Великобритании, Нидерландах и на Сейшельских островах.

Установлено также, что Фирташ имел в целом 41 банковский счет в этих странах.

Самый неожиданный для украинского олигарха поворот заключается в том, что все средства на счетах и все фирмы, на которые оформлены крупные промышленные активы, СМИ и недвижимость в Украине и во всем мире ФБР требует конфисковать в пользу Соединенных Штатов.

При этом в ФБР ссылаются на законодательство США, которое дает возможность конфисковывать активы компаний, задействованных в коррупционных правонарушениях и отмывании денег. Речь идет о законе (Title 18 United States Code, Section 1962/ 1963), который распространяется не только на преступления, совершенные в Соединенных Штатах. Достаточно, чтобы от коррупционных правонарушений понесли убытки американские компании и (или) чтобы к подготовке и реализации правонарушения были привлечены ресурсы на территории США. В случае Фирташа для уголовного дела было достаточно того, что в рамках подготовки преступления члены "криминальной группировки Фирташа", в частности, проводили ряд встреч на территории Соединенных Штатов, использовали для переписки интернет и электронную почту американских провайдеров, а для подкупа индийских чиновников пользовались услугами финансовой системы США. И это при том, что компании Фирташа нет никаких счетов в Соединенных Штатах. Речь идет, очевидно, об использовании при осуществлении международных переводов фирмами Фирташа корреспондентских счетов в США.

Напомним, что уголовное дело против Дмитрия Фирташа касается подозрения в создании преступной группировки и подкупе представителей местной власти в одном из штатов Индии, а также представителей центральной власти страны. Согласно материалам следствия, для получения разрешений на добычу сырья, необходимого для производства титановых сплавов, Фирташем через посредников были переданы взятки на сумму в менее 18,5 млн долларов. Следователи не исключают, что сумма могла быть и больше, учитывая ожидаемый ежегодный доход от добычи в Индии в около полумиллиарда долларов в год.

Присединяйтесь к «Новости Донбасса» в социальных сетях: Facebook, Вконтакте, Twitter (делайте отметку @novostidnua), Живом журнале, google плюс и Tumbler.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:49
В Донецке убили замкомандира полка «МВД ДНР»
08:03
Россия раздает паспорта детям-сиротам на Донбассе
22:51
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:28
В Донецке умер начальник военного лицея при «ДНР»
09:04
Мужчина подорвался на взрывчатке под Луганском
19:39
Призыв с 18-ти, новые участки для разведения и потери с фронта. Главное за неделю
16:21
Российский депутат Госдумы назвал «ДНР» и «ЛНР» «особыми субъектами» РФ
09:15
Боевики в Луганске открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ
15:15
СБУ: Россия через Южную Осетию финансирует «ЛНР» - по 30 миллиардов рублей в год
22:14
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:34
В «ДНР» заявили об освобождении пяти человек из списка на обмен
12:46
В Макеевке назвали, насколько вырастет цена на проезд в троллейбусах с февраля
10:14
ОБСЕ: Свобода передвижения миссия остается ограниченной на юге Донетчины
22:55
На Донетчине обстреляли беспилотник ОБСЕ
22:40
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
09:49
В Донецке убили замкомандира полка «МВД ДНР»
09:34
Полиция расследует нанесение многомиллионного ущерба Донецкой железной дороге
09:23
Лондон отреагировал на включение тризуба в антитеррористическое пособие. Украина считает заявление недостаточным
09:00
Разумков отверг идею перевыборов Верховной Рады
08:40
Иран признал, что сбил украинский самолет двумя ракетами
08:03
Россия раздает паспорта детям-сиротам на Донбассе
07:40
На Донбассе украинский военный погиб, еще один ранен в результате обстрелов
23:03
В Донецкой области в результате взрыва ранен мужчина
22:51
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:32
«Минера» киевского моста Метро переведут из СИЗО в психиатрическую больницу
19:32
В Украине за год зафиксировали почти 140 случаев насилия со стороны ультраправых
19:28
В Донецке умер начальник военного лицея при «ДНР»
18:34
СБУ: Украина добивается освобождения 184 пленных
17:55
В Украине создают новое госпредприятие «Укруголь»
17:18
Украина запретит въезд авто с приднестровскими номерами только по решению Кабмина