В Луганской области прикрыли «конверт» с ежедневным оборотом в 400–600 тыс. долл

В Луганской области СБУ разоблачила незаконную схему масштабных валютообменных операций в интересах обслуживания «теневого» сектора экономики. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, сотрудники СБУ разоблачили и прекратили канал незаконной конвертации иностранной валюты, суточный оборот которого достигал 400–600 тысяч долларов США.

В частности, оперативники установили, что в Луганской области правонарушители организовали предоставление незаконных услуг, связанных с проведением крупных валютно-обменных операций, для лиц, причастных к контрабандной деятельности, функционированию конвертационных центров и других противоправных сфер деятельности на территории Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Источниками поступления наличных средств стали расчеты по контрабандному перемещению товаров, операции по купле-продаже валюты у населения и банковских учреждений, должностные лица которых, вопреки Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», не предоставляли в Государственный комитет финансового мониторинга информацию о финансовых операциях по продаже иностранной валюты.

Установлено, что к противоправному механизму причастен один из руководителей Луганского отделения коммерческого банка, который организовал продажу наличной денежной массы в иностранной валюте в больших объемах без проведения финансового мониторинга. Постановление правления НБУ № 502 от 12.12.2002 г. требует осуществлять мониторинг при продаже физическому лицу валюты в сумме, которая в эквиваленте превышает 50 тыс. грн. Эта же банковская структура продавала в одни руки до 150 тысяч долларов США. Чтобы скрыть эти операции, составлялись ложные документы о том, что иностранную валюту продали различным покупателям в суммах, не превышающих установленные лимиты.

8 августа в отношении руководителя банка, на базе которого функционировала нелегальная схема, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.209–1 и ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины, предусматривающие ответственность за нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также за служебный подлог.

25 августа при обмене валюты (долларов США и российских рублей) оперативники задержали коммерсантов-«конвертаторов», которые обслуживались в этом банке, и их клиентов. В их офисе и в автомобилях курьеров изъяты валютные средства в сумме, эквивалентной 4 млн. грн. Следствие продолжается.//lugansk.comments.ua