Луганская налоговая "накрыла" конвертцентра с оборотом 60 млн. гривен

Сотрудники налоговой милиции 13 сентября возбудили уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства путем организации конвертационного центра с оборотом 60 млн гривен в Луганске.

Об этом говорится в сообщении налоговой милиции в области.

По данным ведомства, центр организовали 3 местных жителей.

Схема заключалась в перечислении предприятиями реального сектора экономики безналичных средств на счета предприятий, входящих в состав конвертцентра за якобы предоставленные товары, работы и услуги.

В дальнейшем средства перечислялись со счетов "транзитных" фирм на счета предприятий, входящих в состав конвертационного центра, за якобы поставку продовольственных товаров.

После их теневой реализации полученную наличность и документы для формирования налогового кредита по НДС возвращали предприятиям.

Общая сумма сокрытых налоговых обязательств составляет около 10 млн гривен.

По результатам проведенных мероприятий на банковских счетах заблокировано 331,6 тыс. гривен.

В ходе обысков изъяты бухгалтерские документы с реквизитами подконтрольных предприятий, компьютерная и офисная техника, на которой готовилась документация по якобы поставкам товаров, печати и штампы предприятий, а также наличные средства в сумме 269,5 тыс. гривен.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство).

Ведется следствие.