Затримано бізнесмена, який перерахував бойовикам «ДНР» понад 15 млн гривень

Затримано бізнесмена, який перерахував бойовикам «ДНР» понад 15 млн гривень

Затриманий бізнесмен перерахував бойовикам «ДНР» понад 15 млн. гривень. Фото: прес-служба СБУ Затриманий бізнесмен перерахував бойовикам «ДНР» понад 15 млн. гривень. Фото: прес-служба СБУ

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки Донецької області, який причетний до фінансування терористичної організації «ДНР». Про це повідомила прес-служба СБУ.

Зазначається, що напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до «бюджету» бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, після захоплення Макіївки 2014 року підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.

Для цього завод продавав обладнання в Україні через підставні фірми, зареєстровані у нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область РФ.

Таким чином, до початку повномасштабного вторгнення Росії ділки оминали обмеження, введені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

Щоб реалізувати угоду, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях та Росії.

Більшу частину отриманого «прибутку» ділки перераховували до «бюджету ДНР» як сплату «податків та зборів». «Транзакції» здійснювали через підсанкційні банки в Росії та тимчасово окупованому Донбасі.

Надалі ці гроші на чолі бойовиків спрямовували на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, що воюють на східному фронті.

Встановлено, що сам організатор «схеми» ще до 24 лютого 2022 року виїхав до Київської області, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя.

Проте правоохоронці викрили його злочинну діяльність та затримали. Окрім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Під час десятків обшуків в офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів було виявлено печатки компаній, чернові записи та документацію, які використовували в угоді, а також комп'ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму. Йому обрано запобіжний захід — утримання під вартою без права внесення застави.

Продовжується розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки України розкрила діяльність російського агента, який видавав себе за рятувальника, аби коригувати атаки Збройних сил Росії на Одесу.

 

 

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:59
Один співробітник комунального підприємства загинув, ще троє постраждали внаслідок обстрілу в групуванні «ДНР»
21:39
Путін заявив про «право» Росії на територію України
20:54
У Донецькій області знищено ангари з російською технікою: шукають навідника
19:28
Російський військовий опублікував відео удару по техніці РФ у Макіївці: підтверджено дані про загиблих окупантів
18:24
Жителі окупації «штурмують» офіси місцевого мобільного оператора — що відбувається у Донецьку
17:26
Російські загарбники збираються встановити у Маріуполі пам'ятник Леніну
16:36
«Артек» як інструмент пропаганди: Росія збирається «перевиховати» 56 тисяч українських дітей
13:50
Росіяни масово перекидають військову техніку в окупованій Луганській області: в «АТЕШ» назвали причину
13:17
Окупована Попасна в Луганській області: у зруйнованому місті залишаються 250 мешканців
11:51
У Луганській області окупанти хочуть вдвічі збільшити тариф на водопостачання. Кого це стосується
09:38
Росія посилить вплив пропаганди на молодь в окупованій Луганській області – ОВА
09:03
Військовий «Урал» РФ на смерть збив дівчину в Луганську
15:42
РФ готує медінструкторів зі студентів на окупованих землях
12:24
Біля окупованого Маріуполя збираються збудувати об'їзну автодорогу
11:17
РФ масово роздає повістки на ТОТ: тепер із 27 до 30 років
10:55
«Витік» правди: як один репортаж про мілітаризацію дітей змусив окупантів у Маріуполі панікувати
09:42
«АТЕШ» виявив хибний маневр армії РФ між Джанкоєм і Феодосією
08:57
На Луганщині окупанти залучили десятки тисяч юнаків та дівчат до «добровольчого корпусу» Росії – ОВА
18:59
У Маріуполі окупанти понад три роки обіцяють мешканцям відновити зруйнований будинок
18:24
ГУР: В окупованому Бердянську ліквідували зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая
22:45
Волонтери забрали тварин загиблої жінки з Костянтинівки
22:30
Перейшов на бік РФ: ексміліціонера з Харцизька заочно засудили до 15 років
22:11
Восени без виборів: депутат пояснив, чому
21:59
Один співробітник комунального підприємства загинув, ще троє постраждали внаслідок обстрілу в групуванні «ДНР»
21:39
Путін заявив про «право» Росії на територію України
21:34
Зеленський: Обсяги виробництва дронів, що здатні перехоплювати «Шахеди», збільшуються
20:58
У ЗСУ все більше служать жінок, до 30% звернень надходить саме від них — начальник 5 центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ
20:54
У Донецькій області знищено ангари з російською технікою: шукають навідника
20:15
РФ перекидає сили, її метою стане — Костянтинівка: військовий оглядач назвав терміни
19:39
В Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ: деталі
19:37
Путін погрожує захопленням Сум
19:28
Російський військовий опублікував відео удару по техніці РФ у Макіївці: підтверджено дані про загиблих окупантів
18:36
Завищені ціни: правоохоронці вивчають тендери корпорації «Фармак» — ЗМІ
18:29
Сім`ї з дітьми зможуть отримати фінансову допомогу від держави: кого це стосується
18:24
Жителі окупації «штурмують» офіси місцевого мобільного оператора — що відбувається у Донецьку
18:07
У Києві відбудеться прем'єра фільму про захисника України Віктора «Меда» Медяника
17:26
Російські загарбники збираються встановити у Маріуполі пам'ятник Леніну
17:23
«Зуби дракона» валяються вздовж дороги на Сумщині — DeepState
16:46
Винищувачі ЗСУ знищили базу пілотів БПЛА РФ
16:41
На Торецькому напрямку кількість російських штурмів збільшилася на 33% – ЗСУ