Затримано бізнесмена, який перерахував бойовикам «ДНР» понад 15 млн гривень

Затримано бізнесмена, який перерахував бойовикам «ДНР» понад 15 млн гривень

Затриманий бізнесмен перерахував бойовикам «ДНР» понад 15 млн. гривень. Фото: прес-служба СБУ Затриманий бізнесмен перерахував бойовикам «ДНР» понад 15 млн. гривень. Фото: прес-служба СБУ

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки Донецької області, який причетний до фінансування терористичної організації «ДНР». Про це повідомила прес-служба СБУ.

Зазначається, що напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до «бюджету» бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, після захоплення Макіївки 2014 року підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.

Для цього завод продавав обладнання в Україні через підставні фірми, зареєстровані у нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область РФ.

Таким чином, до початку повномасштабного вторгнення Росії ділки оминали обмеження, введені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

Щоб реалізувати угоду, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях та Росії.

Більшу частину отриманого «прибутку» ділки перераховували до «бюджету ДНР» як сплату «податків та зборів». «Транзакції» здійснювали через підсанкційні банки в Росії та тимчасово окупованому Донбасі.

Надалі ці гроші на чолі бойовиків спрямовували на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, що воюють на східному фронті.

Встановлено, що сам організатор «схеми» ще до 24 лютого 2022 року виїхав до Київської області, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя.

Проте правоохоронці викрили його злочинну діяльність та затримали. Окрім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Під час десятків обшуків в офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів було виявлено печатки компаній, чернові записи та документацію, які використовували в угоді, а також комп'ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму. Йому обрано запобіжний захід — утримання під вартою без права внесення застави.

Продовжується розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки України розкрила діяльність російського агента, який видавав себе за рятувальника, аби коригувати атаки Збройних сил Росії на Одесу.

 

 

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:03
РФ завершила будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя: зараз її тестують
12:59
Російські військові завершили захоплення плацдарму навколо Очеретиного: окуповано село Новоселівка Перша — аналітик BILD
23:49
Головне за день: Росармія намагається оточити ЗСУ біля Прогресу. Протест у Донецьку
19:31
В окупованій Авдіївці епідемія холери: місто закрите на в'їзд, людей звідти не випускають
18:07
У Криму водні ресурси суттєво зменшуються: окупований півострів висихає
12:39
У захопленому Донецьку жителі Кіровського району перекрили вулицю через відсутність води
23:26
Головне за день: У Севастополі дрон атакував військову частину. У порту Кавказ «приліт» у пором
16:44
Росія перетворила окуповану Донеччину на полігон для сміття з Ростовської області
16:02
Один із головних рупорів Кремля у Донецьку: СБУ повідомила про підозру гендиректору «медіахолдингу ДНР»
13:59
«ДНР»: в окупованому Донецьку пенсіонерка травмувалася через обстріл
12:46
Внаслідок нічної атаки дронів у Севастополі вражена військова частина
11:56
ФСБ затримала жителів окупованого Маріуполя: вони нібито планували підпалити мечеть у Бєлгороді
09:56
Російські окупанти створили фонд, щоб забирати в українців житло на захоплених територіях
07:12
Вночі Севастополь атакували безпілотники
23:48
Головне за день: Бої під Покровськом. Українські дрони атакували аеродром Морозовськ
23:23
«ДНР»: Ще одна причина відсутності води в окупації – спека
21:00
«ДНР»: За день у Горлівці та Донецьку шестеро людей поранені через обстріли
19:00
Вибух газу: в будинку окупованої Макіївки руйнується під'їзд
13:47
У Маріуполі вагітну жінку у тяжкому стані відмовилися приймати у лікарні та викликали охорону
12:57
Окупований Донецьк потрапив під обстріл: попередньо, загинула жінка
15:22
У Донецькій області СБУ затримала торговців трофейною зброєю
15:19
У Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон
13:59
РФ втратить до 1,8 млн солдатів, щоб захопити Донбас, Запорізьку та Херсонську області – Генштаб Великобританії
13:48
Вертоліт Мі-28, що впав у Калузької області РФ, був «мисливцем за БПЛА»
13:03
РФ завершила будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя: зараз її тестують
12:59
Російські військові завершили захоплення плацдарму навколо Очеретиного: окуповано село Новоселівка Перша — аналітик BILD
12:47
Армія РФ дроном атакувала житловий будинок у Кураховому: спалахнула пожежа
12:08
У Курській області військові РФ обстріляли машину з цивільними: військовослужбовців затримали
11:51
Росія через місяць-півтора не зможе активно наступати і стане в оборону – командувач Нацгвардією
11:41
З окупації повернули чотирьох дітей — Прокудін
11:17
У Туреччині затримали підозрюваного у підриві російського офіцера ГРУ
10:37
Сили ППО збили 25 з 38 дронів-камікадзе — Олещук
10:30
Війська Росії вночі з артилерії обстріляли Костянтинівку: пошкоджено будинки та газопровід
10:15
Армія РФ 13 разів обстріляла населені пункти Донецької області минулої доби
10:01
Британія допоможе Україні на шляху до НАТО та надасть військову допомогу
09:57
Іспанія передасть Україні нову батарею ЗРК Hawk, Нідерланди та Данія поставлять партію танків Leopard 2
09:31
У Калузькій області РФ розбився військовий вертоліт Мі-28: екіпаж загинув
09:01
Армія РФ б'є по Невському та Макіївці за допомогою БПЛА, авіації та артилерії: пошкоджено будинки
08:44
В Азовському морі більше немає жодного російського військового корабля
08:19
На Донеччині внаслідок обстрілів за добу постраждали троє людей