Затримано бізнесмена, який перерахував бойовикам «ДНР» понад 15 млн гривень

Затримано бізнесмена, який перерахував бойовикам «ДНР» понад 15 млн гривень

Затриманий бізнесмен перерахував бойовикам «ДНР» понад 15 млн. гривень. Фото: прес-служба СБУ Затриманий бізнесмен перерахував бойовикам «ДНР» понад 15 млн. гривень. Фото: прес-служба СБУ

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки Донецької області, який причетний до фінансування терористичної організації «ДНР». Про це повідомила прес-служба СБУ.

Зазначається, що напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до «бюджету» бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, після захоплення Макіївки 2014 року підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.

Для цього завод продавав обладнання в Україні через підставні фірми, зареєстровані у нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область РФ.

Таким чином, до початку повномасштабного вторгнення Росії ділки оминали обмеження, введені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

Щоб реалізувати угоду, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях та Росії.

Більшу частину отриманого «прибутку» ділки перераховували до «бюджету ДНР» як сплату «податків та зборів». «Транзакції» здійснювали через підсанкційні банки в Росії та тимчасово окупованому Донбасі.

Надалі ці гроші на чолі бойовиків спрямовували на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, що воюють на східному фронті.

Встановлено, що сам організатор «схеми» ще до 24 лютого 2022 року виїхав до Київської області, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя.

Проте правоохоронці викрили його злочинну діяльність та затримали. Окрім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Під час десятків обшуків в офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів було виявлено печатки компаній, чернові записи та документацію, які використовували в угоді, а також комп'ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму. Йому обрано запобіжний захід — утримання під вартою без права внесення застави.

Продовжується розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки України розкрила діяльність російського агента, який видавав себе за рятувальника, аби коригувати атаки Збройних сил Росії на Одесу.

 

 

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:51
Напередодні зими РФ накопичила великий арсенал ракет — Столтенберг
15:46
Пожежа на шахті в окупованому Шахтарську тривала 9 днів: деталі
14:17
В окупованому Донецьку не встановлюватимуть новорічну ялинку
11:25
ЗСУ нанесли удар під час наради чиновників-окупантів на Херсонщині — ЦНС
11:10
Російський генерал-майор Володимир Завадський загинув в Україні
10:46
РФ обстріляла три райони Харківщини за добу, є руйнування — ОВА
23:31
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 листопада
15:55
Стали відомі подробиці про наслідки ранкових вибухів у Токмаку
15:20
Керівництво РФ вимагає посилити паспортизацію на захоплених територіях України
14:53
П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Куйбишевського району захопленого РФ Донецька
13:11
Понад 160 тисяч абонентів залишаються без світла на окупованих територіях Донеччини та Луганщини
12:57
Перейшли на бік РФ: на Донеччині заочно засудили трьох «депутатів народної ради ДНР»
11:21
В окупованому Маріуполі встановлять пам'ятник російському військовому, який вбивав мирних громадян
09:57
Росія у 2024 році витратить на військові потреби більше, ніж за часів СРСР
09:33
Вранці в окупованому Токмаку пролунали вибухи
08:01
У Китаї спростували інформацію ЗМІ про підводний тунель до Криму
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 27 листопада
17:20
«ДНР» оголосила режим НС у Новоазовському районі через підтоплення та відсутність світла
16:45
Росіяни вкотре готуються депортувати українських дітей — ЦНС
16:33
У Маріуполі за кілька днів убили шістьох окупантів — міськрада
17:07
У Дружківці за підтримки ЮНІСЕФ запрацював Центр психосоціальної допомоги сім'ям із дітьми
16:32
Армія РФ вдарила ракетою по Покровську: є руйнування
16:25
На Рівненщині звільнили всіх керівників лісгоспів
15:51
Напередодні зими РФ накопичила великий арсенал ракет — Столтенберг
15:46
Пожежа на шахті в окупованому Шахтарську тривала 9 днів: деталі
15:25
В енергосистемі України зафіксовано дефіцит
14:50
Безпілотник атакував Ростовську область
14:50
Ураган зірвав дах будинку у Харкові
14:30
Стали відомі особи постраждалих окупантів після удару ЗСУ по будівлі на Херсонщині
14:17
В окупованому Донецьку не встановлюватимуть новорічну ялинку
13:45
«Вирішити питання» виїзду за кордон: дружина ухилянта запропонувала прикордоннику хабар
13:42
Через негоду в Україні загинуло вже 12 людей — ДСНС
12:59
У Слов'янську почали встановлювати новорічну ялинку
12:50
Один із підрозділів морської піхоти РФ відмовився йти на штурм
12:26
Через бойові дії без світла залишаються 6 населених пунктів на Донеччині — Міненерго
11:58
У Краматорську продовжують підключати вуличне освітлення
11:56
Окупанти вдарили по Костянтинівській громаді: є руйнування
11:44
РФ стала частіше застосовувати касетні авіабомби — розвідка Британії
11:25
ЗСУ нанесли удар під час наради чиновників-окупантів на Херсонщині — ЦНС
11:10
Російський генерал-майор Володимир Завадський загинув в Україні