В Службе безопасности Украины заявили о блокировке в Киеве и Днепре механизма финансирования группировки «ДНР» через реализацию лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
«С 2015 года фигуранты производства, часть которых были чиновниками до 2014 года, создали несколько аптечных сетей. Они были зарегистрированы и действовали как на подконтрольной украинскому власти территории, так и на территории ОРДО», - говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленники систематически перечисляли средства в «налоговые» органы «ДНР».
Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре, во время которых изъяли наличные, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 млн гривен.
Обнаружены также мобильные телефоны с перепиской по проведению незаконной деятельности, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранятся данные о деталях функционирования механизма, документацию финансово-хозяйственного характера, а также документы по операциям с вывод средств подконтрольных предприятий в теневой оборот.
Руководителю аптечных сетей сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.
Ведется следствие, устанавливаются другие лица, причастные к финансовой сделки.