«Финбанк» подозревают в финансировании сепаратизма

Государственная фискальная служба подозревает «Финбанк» в отмывании денег и финансировании сепаратизма. Об этом сообщает FinBalance со ссылкой на определение Шевченковского райсуда Киева от 28 декабря 2016 года.

Согласно постановления Шевченковского райсуда. Киева от 28 декабря 2016 года, Главное следственное управление ДФС осуществляет досудебное расследование по уголовному производству №32014160000000130 от 06.06.2014 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»).

«Служебные (лица) банковских учреждений, в том числе ПАО «Финбанк», возможно, причастны к совершению финансовых операций и/или сделок с денежными средствами или иным имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, а также возможную причастность этих лиц к финансированию сепаратистских мероприятий, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, изменения или свержения конституционного строя, изменению или свержению государственной власти», - говорится в постановлении суда.

Также отмечается, что «для досудебного расследования, с целью проверки информации, изложенной в депутатском обращении, возникла необходимость во временному доступе к вещей и документов ПАО «Финбанк», которые составляют банковскую тайну и находятся во владении ПАО «Укрсоцбанк».

Суд удовлетворил ходатайство следователей налоговой милиции и предоставил право временного доступа к документам (информации) с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов, находящихся в распоряжении Укрсоцбанка относительно двух счетов Финбанка №16000980804184 (украинская гривна) и №16006756804185 (швейцарский франк) за период с 03.12.2013 года по 11.12.2014 года.

Также суд удовлетворил подобные ходатайства в отношении счетов «Финбанка» в «Фортуна-Банке» и банка «Хрещатик».